卧龙新能(600173)：卧龙新能2025年第六次姑且股东

　　会议须知………………………………………………………………… 3会议议程………………………………………………………………… 4会议议案………………………………………………………………… 5会议须知为股东的权益，确保股东正在卧龙新能源集团股份无限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“卧龙新能”）2025年第六次姑且股东会期间依法行使，股东会的一般次序订定合同事效率，根据中国证券监视办理委员会《上市公司股东会法则》的相关，制定如下相关：一、公司董事会以股东的权益、确保会议一般次序订定合同事效率为准绳，二、为本次股东会的庄重性和一般次序，切实股东的权益，务必请出席现场会议的股东或股东代表（以下统称“股东”）照顾相关证件准时达到会场，签到确认参会资历。三、股东加入股东会依法享有讲话权、质询权、表决权等，同时也应履行权利，盲目会场次序，卑沉其他股东的权益。进入会场后，请封闭手机或调至静音形态。四、会议审议阶段，要求讲话的股东应向股东会掌管人申请，股东提问的内容应环绕本次股东会议案，经股东会掌管人许可后方可讲话。公司董事和高管人员担任做出回答和注释，对涉及公司贸易奥秘的质询，公司董事或高管人员有权不予以回覆。五、本次股东会表决采用现场投票取收集投票相连系的表决体例。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，请股东按表决票要求填写看法，填完后由会议工做人员同一收票。为每位参会股东的权益，回绝小我录音、摄影及，对干扰会议一般法式、挑衅惹事或其他股东权益的行为，会议工做人员有权予以，并及时演讲相关部分处置。按照《中华人平易近国公司法》及《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号—规范运做》等相关法令律例、规范性文件的且连系公司现实环境，对《卧龙新能源集团股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部门条目予以修订。修订如下：公司正在现有运营范畴根本上，拟新增以下运营范畴：气体、液体分手及设备发卖；坐用加氢及储氢设备发卖；新兴能源手艺研发；新材料手艺研发；机械电气设备制制；机械电气设备发卖；输配电及节制设备制制；电力设备器材发卖；风电场相关系统研发；储能手艺办事；发电手艺办事；太阳能发电手艺办事；风力发电手艺办事；消息系统集成办事；数字手艺办事；软件开辟；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。第八条 代表公司施行公司事务的 董事为公司的代表人，由董事会选 举发生。 担任代表人的董事辞任的，视 为同时辞去代表人。 代表人辞任的，公司应正在 代表人辞任之日起三十日内确定新的法 定代表人。第九条 代表人以公司表面从 事的平易近事勾当，其法令后果由公司承受。 代表人由于施行职务形成他人 损害的，由公司承担平易近事义务。公司承 担平易近事义务后，按照法令或者本章程的 ，能够向有的代表人逃偿。第十 经公司登记机关核准，经相关部分核准后方可开展经 营勾当，具体运营项目以审批成果为 准）。一般项目：工程办理办事；物业管 理；建建材料发卖；发电营业、输电业 务、供（配）电营业；高机能有色金属及合金材料发卖；建建粉饰材料发卖； 机械设备发卖；稀土功能材料发卖；货 物进出口；金属矿石发卖；以自有资金 处置投资勾当（除依法须经核准的项目 外，凭停业执照依法自从开展运营活 动）。第十四条 经公司登记机关核准， 公司运营范畴为：许可项目：房地产开 发取运营；扶植工程施工；扶植工程设 计；室第室内粉饰拆修（依法须经核准 的项目，经相关部分核准后方可开展经 营勾当，具体运营项目以审批成果为 准）。一般项目：工程办理办事；物业管 理；建建材料发卖；发电营业、输电业 务、供（配）电营业；高机能有色金属及合金材料发卖；建建粉饰材料发卖； 机械设备发卖；稀土功能材料发卖；货 物进出口；金属矿石发卖；以自有资金 处置投资勾当；气体、液体分手及 设备发卖；坐用加氢及储氢设备发卖； 新兴能源手艺研发；新材料手艺研发； 机械电气设备制制；机械电气设备发卖； 输配电及节制设备制制；电力设备器材 发卖；风电场相关系统研发；储能手艺 办事；发电手艺办事；太阳能发电手艺 办事；风力发电手艺办事；消息系统集 成办事；数字手艺办事；软件开辟；技 术办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交 流、手艺让渡、手艺推广（除依法须经 核准的项目外，凭停业执照依法自从开 展运营勾当）。一百三十四条审计委员会为 3名，为不正在公司担任高级办理人员的 董事，此中董事2名，由董事 中会计专业人士担任召集人。第一百三十五条 审计委员会 为3名，审计委员会及召集人由董 事会选举发生，为不正在公司担任高级管 理人员的董事，此中董事2名，由 董事中会计专业人士担任召集人。第一百四十一条 计谋决策委员会 次要担任对公司持久成长计谋决策和沉 大投资决策进行研究并提出和方 案。项目投资决策是指公司对具体项目 能否进行本钱投资做出的抉择，是从项 目筛选、立项、可行性研究到核准投资 合同签定的全过程决策。除上述修订外，原《公司章程》其他条目内容连结不变。修订后的《公司章程》详见上海证券买卖所网坐（）。提请股东会授权公司办理层打点相关工商变动登记和存案事项。上述变动最终以市场监视办理部分核准的内容为准。跟着上市公司管理监管的不竭深化，公司已不再设立监事会，相关监视本能机能转由董事会审计委员会承担，董事正在董事会中的感化进一步强化。公司董事会同意董事年度津贴自股东会审议通过之日起施行，调整到15万元（含税）。公司拟为控股子公司浙江龙能电力科技股份无限公司（以下简称“龙能电力”）新增合计不跨越2。5亿元的额度；公司拟为控股子公司浙江卧龙储能系统无限公司（以下简称“卧龙储能”）新增合计不跨越4。5亿元的额度。□全资子公司 ？控股子公司 □参股公司 □ ______________ 其他 （请说明）一般项目：太阳能发电手艺办事；光伏发电设备租赁；技 术办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、技 术推广；电气设备补缀；光伏设备及元器件发卖；电池制 制；电池发卖；智能机械人发卖；工业机械人制制；智能机械人的研发；工程办理办事(除依法须经核准的项目外 凭停业执照依法自从开展运营勾当)。许可项目：发电业 务、输电营业、供（配）电营业；输电、供电、受电电力 设备的安拆、维修和试验；扶植工程监理；扶植工程勘测 扶植工程施工；扶植工程设想；扶植工程质量检测(依法 须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当， 具体运营项目以审批成果为准)。许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业；输电 供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；电气安拆办事 扶植工程施工(依法须经核准的项目，经相关部分核准后 方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准)。一 般项目：电池制制；电池零配件出产；输配电及节制设备 制制；变压器、整流器和电感器制制；电容器及其配套设 备制制；机械电气设备制制；配电开关节制设备制制；新 能源原动设备制制；光伏设备及元器件制制；电力电子元 器件制制；电力设备器材制制；电器辅件制制；电机制制 发电机及发电机组制制；仪器仪表制制；智能仪器仪表制 制；电气设备补缀；通用设备补缀；衔接总公司工程扶植 营业；对外承包工程；电力行业高效节能手艺研发；配电 开关节制设备研发；电机及其节制系统研发；风电场相关 系统研发；电池发卖；电池零配件发卖；智能输配电及控 制设备发卖；电容器及其配套设备发卖；配电开关节制设 备发卖；电力设备器材发卖；电气设备发卖；机械电气设 备发卖；先辈电力电子安拆发卖；电力电子元器件发卖；新能源原动设备发卖；风电场相关配备发卖；光伏设备及 元器件发卖；发电机及发电机组发卖；仪器仪表发卖；智 能仪器仪表发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺 交换、手艺让渡、手艺推广；储能手艺办事；发电手艺服 务；太阳能发电手艺办事；风力发电手艺办事；消息系统 集成办事；数字手艺办事；软件开辟；工程办理办事；货 物进出口；手艺进出口；进出口代办署理(除依法须经核准的 项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。本次新增额度尚须提交公司2025年第六次姑且股东会审议通过。公司将正在股东会审议通事后，正在审批额度内按照营业具体环境签订合同。本次为部属子公司新增额度是为满脚公司及部属子公司出产运营需要，合适公司全体好处和成长计谋，有益于其稳健运营及久远成长，该的履行对公司的成长和效益提拔有积极感化。被企业具备一般的债权能力，不存正在影响其偿债能力的严沉或有事项。截至目前，公司及其控股子公司对外累计金额为21。26亿元（公司及子公司为业从购房供给的按揭除外）（包含本次），占公司2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的比例为58。56%。公司对间接控股股东卧龙控股供给的金额为10。70亿元，占公司2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的比例为28。47%。公司不存正在过期景象。